2025년 투명경영위원회 활동내역
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< 2025년 투명경영위원회 활동내역 >
1) 설치목적 : 투명경영을 실현할 수 있도록 주요경영사항 의결
2) 구성현황
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구성인원 |
위원장 |
위원명 |
권한사항 |
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사외이사 2명 전문위원 1명 |
민화식 |
민화식 장혜진 김도형 |
- 임원 및 주주와의 거래에 관한 사항 - 단일 거래규모가 회사의 최근 사업연도 말 기준 자기자본 10% 이상이거나 10억원 이상의 투자 (주식, 유형자산 등) - 단일 거래규모가 회사의 최근 사업연도 말 기준 자기자본 10% 이상이거나 10억원 이상의 자산 매각 (주식, 유형자산 등) - 일반적인 상거래를 제외하고 단일 거래규모가 회사의 최근 사업연도 말 기준 자기자본 10% 이상인 계약 - 단일 거래규모가 20억원 초과의 신규 차입 - 단일 거래규모가 10억원 이상의 계열사 자금거래(대여, 지급보증, 지분투자 등) |
※ 25.03.31 정기주주총회에서 사외이사 추가 선임됨으로써 사내이사(윤대현)에서 사외이사(장혜진)로 교체 및 전문위원(김준태->김도형)교체
3) 활동내역
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
위원 | ||||
| 사외이사 | 사외이사 | 전문위원 | 사내이사 | 전문위원 | ||||
| 민화식 | 장혜진 | 김도형 | 윤대현 | 김준태 | ||||
| 2025-01 | 2025. 01. 23 | 고밀도셀 하니컴 전용라인 투자의 건 | 가결 | 찬성 | - | - | 찬성 | 불참 |
| 2025-02 | 2025. 02. 21 | 나노케미칼에 대한 폐수회수시설 투자의 건 | 보류 | 추후 재논의 |
- | - | 추후 재논의 |
추후 재논의 |
| 2025-03 | 2025. 03. 12 | (주)엔비지 대여금 출자전환 및 신주인수권 대가 차액 지급의 건 | 가결 | 찬성 | - | - | 찬성 | 불참 |
| 2025-04 | 2025. 07. 18 | 투명경영위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 고밀도셀 NH 전용라인 산업은행 시설자금 차입의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | ||
| 중국법인 운영자금 본사 지원의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | ||
| 2025-05 | 2025. 10. 13 | 관계회사 엔비알모션 자금 대여의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | - | - |
| 2025-06 | 2025. 12. 02 | 중국법인 나노케미칼 자본금 증액 실행의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |